Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) expôs transferências milionárias entre o Banco Master e a empresa do jornalista Leo Dias. Os dados, divulgados pelo jornal O Estado de S. Paulo, mostram que a Leo Dias Comunicação e Jornalismo recebeu pelo menos R$ 9,9 milhões diretamente da instituição financeira.
Seis transferências em período de 15 meses
De acordo com o documento obtido pelo Estadão, foram realizadas seis transferências entre fevereiro de 2024 e maio de 2025. O relatório também aponta repasses adicionais de R$ 2 milhões através de uma empresa intermediária, cuja receita principal também teria origem no Master.
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O Coaf identificou um volume total de R$ 34,9 milhões em entradas nas contas da empresa durante 15 meses, enquanto as saídas somaram R$ 35,7 milhões no mesmo período.
Indícios de irregularidades apontados pelo Coaf
O órgão de controle financeiro destacou diversos pontos de atenção em seu relatório:
- Indícios de movimentações em benefício de terceiros sem causa aparente
- Movimentação superior à capacidade financeira declarada pela empresa
- Recebimento de créditos com débito imediato sem justificativa aparente
Conexões empresariais investigadas
Os registros mostram que a empresa de Leo Dias também recebeu R$ 2 milhões da LD Produções, de propriedade de Flávio Carneiro. Este empresário mantém proximidade com Daniel Vorcaro e já foi sócio de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro.
Dos R$ 3,7 milhões recebidos pela LD Produções no período analisado, R$ 3,3 milhões tiveram origem no Banco Master, segundo as investigações.
Mudanças societárias durante período investigado
O Coaf registrou ainda que a empresa do jornalista pagou R$ 2,6 milhões à Foone Serviços Internet, que teve como sócios Carneiro e Zettel e atuava com soluções tecnológicas para portais jornalísticos.
Em outubro de 2024, Leo Dias transferiu 10% das ações de sua empresa para Thiago Miranda. A companhia também mudou de sociedade limitada para sociedade anônima, tornando privadas as informações sobre a composição societária.
Resposta oficial
Em nota, Leo Dias defendeu que “o Grupo Master, por meio da marca Will Bank, manteve contato publicitário com empresas do Grupo Leo Dias Comunicação” entre outubro de 2024 e outubro de 2025. A empresa também informou que Thiago Miranda deixou o cargo de CEO em junho de 2025 e não exerce mais funções de gestão no grupo.
Fonte: revistaoeste.com
